Амстор

В начале нулевых, никому не известный донецкий бизнесмен Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить капиталец на дистрибуции алкоголя и…
…табака, открывает в столице Донбасса первый магазин под торговой маркой «Амстор».

Не так давно СМИ широко тиражировали информацию, что «МВД установило факты финансирования террористов со стороны экс-управляющих торговой сетью «Амстор»».Причем, экс-управляющие не первый раз упоминаются в качестве финансистов террористов, которые развязали военный конфликт на Востоке Украины. Группа «Депутатский контроль» уже просила генеральную прокуратуру обратить внимание на их деятельность.

Речь идет о двух братьях Владимире и Александре Вагоровских. Последний не очень интересен журналисткой братии, т.к. по заверениям близких к их семье людей и бывших работников торговой сети «Амстор», он полностью подконтролен старшему брату и является не более чем исполнителем его воли. А вот Владимир более интересный персонаж, ведь он является «темной лошадкой» в украинском бизнесе. Его фамилия ранее редко мелькала в СМИ, но в последнее время он стал частым героем публикаций. Практически все они посвящены корпоративному конфликту вокруг торговой сети «Амстор» , во время которого под Новый год магазины сети были захвачены вооруженными людьми.

Даже в расследовании ресурса «Наши гроші» о том, кто же живет в скандальном доме по улице Грушевского 9 А (далее мы расскажем, как Вагоровский приобрел эту квартиру), он упоминается как «донецкий бизнесмен, будучи миноритарным владельцем торговой сети «Амстор», сумел забрать ряд магазинов в зоне АТО у мажоритарного акционера Вадима Новинского (депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока»).

Мы попытались разобраться, как Владимиру Вагоровскому удалось заслужить статус «обидчика» партнера самого Рината Ахметова, и что заставило правоохранительные органы обратить внимание на его деятельность. Для этого не обойтись без экскурса в историю.

В поиске «денежных мешков»

Согласно расследованию Forbes (Украина) и рассказам бывших работников «Амстор», в начале нулевых,еще особо никому неизвестный донецкий бизнесмен и, по совместительству, наш главный герой Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить небольшой капиталец на дистрибуции лицензионного алкоголя и табака, открывает в столице Донбасса первый магазин под торговой маркой «Амстор».

Тогда (в 2003 году) для Донецка магазины такого формата были в диковинку. Единственным серьезным конкурентом на региональном рынке для «Амстора» в тот период была лишь сеть «Обжора» Вячеслава Соболева. Большие игроки придут сюда гораздо позже. К немалому удивлению, Вагоровского и его младших партнеров по алкогольно-табачной дистрибуции, открывшийся магазин «заработал» довольно успешно.

Окрыленный этим успехом, бизнесмен решает масштабировать проект, хотя бы до уровня региональной торговой сети. Однако денежного ресурса на реализацию этих грандиозных планов не хватало. Вагоровский начинает вести активный поиск бизнес-партнера, а проще говоря,«денежного мешка», который бы смог влить деньги в развитие сети. Тогда Вагоровский обращается к своему старому знакомому,тогдашнему совладельцу «Запорожстали» Эдуарду Шифрину, с которым познакомился еще в конце 90-х на одном из курортов в Греции. На начало «нулевых», как мы помним, аккурат припадал «золотой век» украинской металлургии.

В общем, у Эдуарда Владимировича на тот момент без сомнения были свободные денежные ресурсы, и этот проект показался ему интересным. Стороны договорились сотрудничать на условиях 60% на 40%. Мажоритарием выступал Шифрин. С этого момента сеть начинает развиваться ускоренными темпами. «Амстор» выходит на рынок Запорожской и Луганской областей. Наибольший пик роста «Амсторов» пришелся на 2006-2008 годы, когда сеть выросла с 5-ти до 23 магазинов. Строительство торговых центров, покупка оборудования магазинов и аренда торговых площадей происходила в основном за счет привлеченных банковских кредитов.

Но и Шифрин вливал в компанию немалые суммы. Торговые площади компании росли «как на дрожжах». К концу 2007-го у «Амстора» уже было 19 магазинов на востоке страны. Компания строила и проектировала там еще 22 торговых центра. При этом, в менеджменте «Амстора» никогда не было сильных финансистов, которые могли оценить «потолок», когда компания должна была остановиться с привлечением кредитных средств. Структура компании оставалась непрозрачной, системы учета были на уровне 90-х годов, деньги, в основном, выводились «в кэш».

Это не могло не привести к печальному концу, но в период общего роста потребления в Украине ритейлеры стали «голубыми фишками» украинского рынка, и Вагоровский мало думал о будущем. При этом, он никогда не допускал мажоритарного партнера в «кухню продаж», каждый раз уверяя того, что ему не о чем беспокоиться, и что он сам знает, как «это все должно работать». Имея меньшую долю в бизнесе, Вагоровский всегда вел себя, как его хозяин. Шифрина, конечно, это не особо устраивало, но,вероятно, в тот момент он был более сосредоточен на металлургическом бизнесе, приносившем ему основной доход.

Так продолжалось до конца 2008 года. Грянул экономический кризис. Гривна девальвировала, а вместе с ней девальвировала покупательская способность населения в базовых регионах присутствия сети. Но еще более девальвация ударила по кредитному портфелю компании, поскольку большинство займов, привлеченных на развитие, были номинированы в долларе. Шифрин на тот момент уже не мог спасти ситуацию, поскольку украинская металлургия в тот период также серьезно «просела». У Шифрина, влившего в компанию, по скромным оценкам, около 77 млн. долл. очевидно уже не было желания продолжать такое партнерство. Он хотел выйти из бизнеса или хотя бы минимизировать долговую нагрузку, возникшую из-за «эффективного» единоличного менеджмента партнера. Поэтому он решает свести Вагоровских со своим давним знакомым по металлургическому бизнесу основателем «Смарт-групп» Вадимом Новинским. Вагоровские отчаянно цепляются за эту спасительную возможность. Как позже вспоминал сам Новинский, Владимир Вагоровский буквально «ночевал» в его приемной,уговаривая войти в бизнес.

Долги группы компаний (ГК) «Амстор» на тот момент достигали 300млн. долл., 85% из которых являлись кредитными обязательствами в американской валюте. Сам Вагоровский был под следствием за контрабанду и подделку документов, это стало логичным завершением попыток вести бизнес «в чёрную». Понятно, что Новинский особо не горел желанием приобретать такой сомнительный актив. Тем не менее, настойчивость старшего Вагоровского, в совокупности с заверениями Шифрина, в конце концов увенчались успехом, и в декабре 2009 года олигарх согласился стать партнером сети.

Собственно,сама сделка,закрепленная соответствующим меморандумом, предусматривала предоставление Смарт-Холдингом серьезной поддержки на пополнение «оборотки», а также гарантий по кредитам в обмен на 70% долевое участие (Шифрин и Вагоровские передали Смарт-Холдингу 45% и 25% доли соответственно, сохранив в своей собственности по 15% группы). Сегодня в своих интервью младший Вагоровский заявляет, что Новинский не выполнил своих обязательств по договору, якобы братьям было обещано 110 млн долл. Но журналисты «раскопали» договор между будущими партнерами.

Эти колоссальные суммы (с точки зрения конъюнктуры рынка и отрицательной стоимости компании) там естественно не фигурируют, а принимая во внимание текст договора, покупатель даже перевыполнил обязательства, о чем свидетельствует информация ниже.

Стремительное развитие

По данным источников в МВД, которое расследует конфликт между акционерами и собрало широкую доказательную базу, на протяжении 2009-2011 гг. Новинский влил в сеть живыми деньгами около 30,5 млн. долл., и это без учета поручительств на сумму 50 млн. долл.компаний Смарт-Холдинга перед банками (т.е. всего более 80 млн долл.).

Эти деньги предоставлялись «Амстору» как на безвозвратной, так и возвратной основе и расценивались мажоритарием, как необходимый акционерный заем для развития группы компаний. При этом, не распределенная прибыль, львиная доля которой причиталась тому же мажоритарному партнеру, реинвестировалась в развитие сети. Смарт-Холдинг ни разу не распределял дивиденды «Амстора».

Благодаря этой поддержке к 2011 году финансовое положение сети стало устойчивым, основной портфель кредитов был реструктуризирован, а размер долговых обязательств, номинированных преимущественно в долларе, за период 2010-2013 гг. сократился на 55 млн. долл. С 2010 года сеть, до этого будучи сугубо региональным оператором, базируясь преимущественно в Донецком и Запорожском регионах, при поддержке мажоритария начинает экспансию на другие регионы Украины.

Открытие в 2012 году первого магазина в столице дает ей право позиционироваться уже в статусе национального оператора. К 2012 году «Амстор» прочно закрепляется в топ-10 ритейлеров Украины по показателям прибыльности и торговым площадям. В период с 2009 по 2013 количество магазинов под брендом «Амстор» выросло с 23 до 38. В дальнейшем планировался выход на рынок Западной Украины. Стоимость совокупных активов компании на начало 2014 года оценивалась в сумму около 200 млн долл. (по курсу 8).

Характерно, что на протяжении всего периода партнерства со Смартом Вагоровские, получая немалую финансовую поддержку мажоритария, фактически продолжали единолично управлять сетью. Позиция братьев в общении схолдингом, как и в случае с Шифриным, была проста – мол, мы создали эту сеть и знаем, как она работает. Менеджеры,назначаемые в компанию Смарт-Холдингом и наделенные функциями контроля бизнеса,разными способами изолировались от финансовой и юридической информации.

Отчасти это стало возможным ввиду доверительных отношений старшего Вагоровского с Вадимом Новинским. Владимиру он стал даже крестным отцом. Нужно сказать, что этим доверием Вагоровские пользовались довольно умело.

Наполеоновские планы

Так было до 2013 года. Но на каком-то этапе у Владимира Вагоровского возникает «гениальная» идея установить полный контроль над окрепшим бизнесом, оставив ни с чем назойливого мажоритария.

Вагоровскому, видимо, было очень трудно смириться с ролью младшего партнера в компании, которую он развивал, ловко пользуясь доверием и, что самое главное, немалыми деньгами партнеров. По всей вероятности, где-то к концу 2013 года братья разрабатывают четкий план, как перевести все направления ГК «Амстор» (ритейл, дистрибуция, недвижимость (торговые центры) и строительство (спецтехника)на свои компании. Они начинают его планомерную реализацию. Идея была проста – вывод бизнеса на новые, полностью подконтрольные Вагоровским структуры, с сохранением долговой нагрузки на старых компаниях, мажоритарием в которых числился Смарт-Холдинг. К слову, интересы Шифрина, с его 15% и потраченными 77 миллионами долларов, при таком раскладе учитывать также явно не планировалось. Об этом свидетельствуют хотя бы тот факт, что в разгар конфликта Шифрин выступил на стороне Новинского.

История аферы

Приблизительно в марте 2014 года Вагоровские без уведомления старшего партнера создают компанию OOO «Амстор Трейд», которая, по их задумке, должна была стать новой головной компанией сети, на которую постепенно уйдет не только бизнес ритейла, но вся принадлежавшая ГК недвижимость и транспорт. Хитрость заключалась в том, что название новой компании было практически идентично той, создание которой было одобрено набсоветом мажоритария за полгода до этого. В названии не хватало лишь маленького дефиса. Согласованное юрлицо называлось ООО «Амстор-Трейд».Это усыпляло бдительность мажоритария и существенно упрощало задачу объяснения перед ним своих последующих действий. Так, например, былос долгосрочной арендой 5-ти магазинов у сети «Сарепта». Вагоровский получил разрешение у набсовета холдинга на эту операцию стоимостью 35 млн грн. Эти деньги были взяты из оборота ООО «Торговый дом «Амстор».

Покупателем должна была выступать «Амстор-Трейд», однако фактическим контрагентом по этой сделке выступил «бездефисный» клон Вагоровского. Для пополнения капитала этой пустышки в последующем Вагоровские проводят ряд сомнительных, с точки зрения закона, денежных операций. Одной из таковых,например, была покупка торговым домом «Амстор»по указанию Вагоровского «мусорных» ценных бумаг у некой компании ООО «Ланцелот» за 15 млн грн. Указанные средства после ряда псевдосделок, проведенных за один день, в конечном итоге, попали в качестве ссуды на счета новосозданного «Амстор Трейд».

Это был своеобразный стартовый капитал, который использовался для институализации клона (получение лицензий, разрешений и пр.). В этот же период Вагоровские создают искусственную задолженность ООО «Амстор» перед своей «Амстор Трейд». За ООО «Амстор» числилась вся недвижимость, принадлежавшая группе компаний (ГК) (где у Вагоровского была миноритарная доля),в том числе, основные активы – торговые центры. В будущем, в случае банкротства ООО «Амстор», новая структура могла бы легко претендовать на все ТЦ.

К слову, не забывают в этот период Вагоровские и о более насущных, жизненных вопросах. Так, например, по данным СМИ на протяжении 2014 года ТД «Амстор» по указанию Вагоровских перечислил частями 24 млн грн. в пользу некой компании «Фоксвипеймент», учредителем которой являлась гражданская жена старшего Вагоровского Валерия Бондаренко и ее мать.

Далее эти средства в виде ссуды были переданы Вагоровскому для приобретения квартиры в элитной столичной высотке по ул. Грушевского в Киеве. Мы уже упоминали эту высотку в начале статьи, она фигурировала на сайте журналистских расследований «Наші гроші». Также Владимир Вагоровский за счет средств «Амстора» приобрел лично для себя элитный Mercedes стоимостью 1,8 млн грн. Далее этот автомобиль был продан «Амстором» водителю Вагоровского за 550 тыс. грн. Это была фиктивная сделка, с целью оставить в личном пользовании дорогой автомобиль.

Со временем на«Амстор Трейд»Вагоровского переводится весь cash-flowГК, а поставщиков и партнеров приучают к работе с новым контрагентом. Юристы и менеджеры Вагоровских проводят доверительные беседы с бдительными поставщиками, заверяя, что новая компания «белая», не смотря на уставной капитал в несколько тысяч гривен, и теперь работа будет вестись только через нее. По данным сотрудников сети, в этот период поступавший от поставщиков в магазины товар уже приходовался на «Амстор Трейд». Т.е. создавалась своеобразная параллельная реальность с целью последующего банального «кидка» старшего партнера. Для сокрытия своих действий братья отключили предприятия ГК «Амстор» от системы 1С. Старший Вагоровский искусственно создает ситуацию, при которой компании, в которых он является миноритарием, перестают рассчитываться с банками по кредитам (с лета 2014 г.) и поставщиками за товар (с осени 2014), формируя многомиллионные задолженности. В последствие он будет «отправлять» всех кредиторов в Смарт-Холдинг, дескать все деньги там.

Сделка с дьяволом

Тем временем, ситуация на Востоке страны существенно ухудшалась. Понимая, чтов «мутной воде легче рыбу ловить», окончательный отбор бизнеса братья начали с 18-тимагазинов в зоне АТО. В октябре 2014 года они без ведома мажоритарного акционера регистрируют в Донецке компанию «Премиумторг», директором которой назначается Ольга Лобода, родственница жены приближенного к Вагоровским теперь уже бывшего IT-директора ГК «Амстор» Сергея Черкасова. Зарегистрированная также в соответствии с украинским законодательством компания фактически работает в правовом поле ДНР. Об этом свидетельствовали как чеки, которые выкладывались в соцсети в декабре 2014 года рядовыми покупателями, так и документы, обнаруженные впоследствии милицией в ходе обысков у экс-менеджеров «Амстор».

Понятно, что выручка по этим магазинам нигде официально не проходила, говоря попросту – присваивалась. По оценкам Смарт-Холдинга, речь может идти о суммах порядка 100 млн грн.О схемах работы на оккупированной территории также писали журналисты Forbes(Украина), которым попала в руки распечатка электронного письма регионального менеджера в Запорожье Елены Сметаны, где она сообщает директорам супермаркетов «Амстор», что с этого дня все операции в зоне АТО переводятся на компанию «Премиумторг» (создана в октябре 2014 года), а в Украине – на компанию «Амстор Трейд» (создана в марте 2014‑го).

Проводником и консультантом в «дебрях» налогового законодательства несуществующей республики «ДНР» для Вагоровских стал их давний приятель Вадим Бондаренко – человек входивший в тесный круг бежавших «младореформаторов» Виктора Януковича. Интересный факт, что Бондаренко через свою мать Нину Ивановну, являлся соучредителем компании-прокладки ООО «ПКФ Рекком», директором в которой некогда числился небезызвестная личность, некогда «сепаратист №1» Павел Губарев.

Характерно, что возглавлявший донецкую налоговую Бондаренко помогал Вагоровским в налоговых делах и ранее, за что получал щедрое вознаграждение. Так еще в 2012 году Вагоровские покупают для него за счет средств ООО «ТД «Амстор» дорогой седан BMW 7, Бондаренко в свою очередь в качестве благодарности «уклоняет» их от налогов. Теперь же, входивший в «высокие кабинеты» ДНР, Бондаренко организовывает для Вагоровских аналогичную налоговую «крышу», но уже в непризнанной республике.

Перевод магазинов в зоне АТО на новую компанию без ведома мажоритарного акционера дал повод СБ и финконтролерам от Смарт-Холдинга более внимательно «посмотреть» на деятельность миноритария. К тому же, работников в спешном порядке Вагоровские стали заставлять писать заявления о переводе в подконтрольные им юрлица. Все вышеуказанные факты мошенничества были вскрыты. Вагоровский сначала пытался оправдываться, придумывать ряд доводов, почему он поступил тем или иным образом, а затем вообще ушел со связи. Одновременно он продолжал реализовывать схемы по присвоению бизнеса. Особенно активно он развернулся в зоне АТО.

Участники рынка, да и просто обыватели летом 2014 года недоумевали каким образом сеть продолжает функционировать и наполняться продуктами во время развернувшихся на территории Донбасса широкомасштабных боевых действий. Как она выстраивает взаимоотношения с незаконными вооруженными формированиями? Секрет был прост.

По свидетельствам, полученным от одного из экс-менеджеров компании, приближенного к Вагоровским и находившегося на тот момент непосредственно в Донецке, речь шла о прямом финансировании террористов. Непосредственным «коммуникатором» в данном вопросе выступал региональный руководитель сети Вячеслав Глизнуца. Именно о нем шла речь в сообщении МВД, которое было размещено на сайте правоохранителей.

Именно он по указанию старшего Вагоровского снабжал продуктами и сигаретами боевиков, стоявших летом на блок-постах в Донецке и Горловке. Продукты брались прямо со складов «Амстора». Документально эти поставки не оформлялись. Все списывалось как брак, бой или испорченный товар. По словам собеседника, в июле 2014 года руководитель строительного крыла ГК «Амстор» Владимир Коробков по указанию Вагоровского передал в пользование «ополченцев» «Форд Транзит».

В последующем эту машину, оснащенную тяжелым стрелковым вооружением, неоднократно видели на территории Донецка. В знак благодарности за подаренный микроавтобус руководство ДНР выдало Глизнуце В.А. спецпропуска для транспортных средств. Они использовались для беспрепятственного передвижения по временно оккупированным территориям. На некоторых документах красовалась подпись нынешнего главы террористической «ДНР» Александра Захарченко. Дело, конечно же, не ограничивалось сугубо продуктами, сигаретами и транспортом.

Порой за беспрепятственный проезд и неприкосновенность магазинов террористам платили банально «кэшем», утверждает бежавший от расправы и скрывавшийся в Запорожье менеджер компании среднего звена. Из недавнего пресс-релиза МВД стало известно, что такое «плодотворное» сотрудничество с боевиками продолжалось и осенью-зимой 2014-1015 гг. Глизнуца не без ведома Вагоровских, взял на фактическое содержание батальон «Кальмиус» и другие подразделения, в своё время штурмовавшие легендарный донецкий аэропорт.

В этот период, помимо беспрепятственного проезда и торга, власти ДНР в качестве бонуса разрешают магазинам Вагоровских занимать площадки других торговых сетей, временно прекративших деятельность на оккупированной территории.

Все эти факты, фигурируют в уголовных делах, возбужденном управлением СБУ в Запорожской области, а позже главным следственным управлением МВД Украины. В обоих случаях формулировка дел звучит как «финансирование терроризма». Глизнуца предъявлено подозрение и он объявлен в розыск. Забегая вперед, отметим, что позднее управляющей компанией магазинов по ту сторону разграничения станет компания «Мультиторг» (учредитель – приближенный к Вагоровским юрист Руслан Захаров).

Компания якобы имела московские корни. Но насколько это отвечает действительности – вопрос, поскольку это мог быть защитный ход Вагоровских от уже положивших глаз на сеть деятелей «молодой республики».

Совсем недавно всплыл еще один интересный эпизод, указывающий на плотную инкорпорированность Вагоровских в круг людей, сыгравших немаловажную роль в становлении псевдореспублик на Востоке страны. При обыске в рамках уголовного дела вышеупомянутой столичной квартиры Вагоровского старшего на Грушевского,сотрудники МВД обнаружили наградной пистолет SIG-Sauer P229, документы на который, были подписаны бывшим главным милиционером Донецкой области, фактически сдавшим Донецк террористам, Романом Романовым. Напомним, по словам известной журналистки Сони Кошкиной, Романов был тем персонажем, который буквально за руку заводил Павла Губарева на последнее заседание тогда еще легитимного Донецкого облсовета.

По данным источников в МВД, этот боевой пистолет был приобретен старшим Вагоровским, опять-таки по незаконной схеме,в одной известной украинской оружейной компании и позже легитимизован при помощи Романова в качестве наградного.

Кульминация конфликта

В зоне АТО у мажоритарного акционера «руки были связаны», а вот на территории, которую контролируют украинская власть, Смарт-Холдинг провел ряд действий, которые позволили ему защитить бизнес. В декабре 2014 года на собрании участников, происходит отстранение Вагоровских и менеджеров с ним с вязанных от управления группы компаний «Амстор». И под Новый год юристы мажоритария посетили все ТЦ «Амстор», чтобы объявить управляющим о смене менеджмента.

Вагоровские,как показали последующие события,были к готовы к такому ходу. Магазины захватили вооруженные люди, которые пробыли в ТЦ до 9 января 2015 года. За это время была похищена кадровая и финансовая документация, в т.ч. трудовые книжки работников, вывезена выручка, полностью разрушена IT-инфраструктура.

Кроме того, незадолго до открытой стадии конфликта, получившей широкое освещение в прессе, Вагоровским удается реализовать ряд принципиальных пунктов своего плана. Вдекабре 2014 происходит незаконная «продажа» за 3 млн грн торговой марки «Амстор» компании ООО «Трейдкоммерц». В этот же период происходит «продажа» и «переоформление» товарно-материальных ценностей и оборудования магазинов «Амстор» на компанию ООО «Компания «Укрлизпостач», которая в дальнейшем перепродает их компаниям ООО «МДМТОРГ» и ООО «Энерго-консалт». И «Трейдкоммерц», и две последние «фирмочки» связаны с компанией ООО «Несторг», контроль над которой полностью принадлежит Владимиру Вагоровскому.

В органах управления этих компаний фигурируют экс-юристы и экс-менеджеры «Амстора», оставшиеся верными Вагоровским. Все эти схемы реализовывались группой юристов и менеджеров, во главе с Дмитрием Минаевым. Именно его фамилию озвучил один из юристов, который решил покинуть группировку Вагоровского и активно сотрудничает со следствием. По его словам, все эти сделки были фиктивными, поскольку живые деньги при перепродажах компании не получали, а связь между самими компаниями в уставных капиталах была оформлена залоговыми схемами.Об этом стало известно позже, только в ходе расследования правоохранителей.

Аналогичные схемы использовались при выведении автотранспорта и дорогой спецтехники,числившихся за компаниями группы. В этих «схемных» сделках с некоторыми отличиями были задействованы те же компании, которые в конечном итоге были связаны все с тем же «Несторгом», Методы вывода были стандартными – подделка документов задним числом, коррумпирование чиновников и прочее. Так, например, было с 39 единицами автотранспорта и спецтехники ООО «Транс-Буд» (ГК «Амстор»), обнаруженной милицией на автостоянке в Запорожье. Технику стоимостью 17 млн грн, якобы проданную ООО «Консолидированная строительная компания» (в руководстве числится все тот же Руслан Захаров), при помощи правоохранительных органов пытались незаконно изъять и перепродать третьим компаниям.

Как было установлено впоследствии, технические паспорта на эту спецтехнику были выданы компании «КСК» в так называемой «ДНР» Донецким экспертно-техническим центром Госгорпромнадзора уже после того, как из Донецка было эвакуировано региональное управление Госгорпромнадзора Украины. При этом, были подделаны печати и подписи должностных лиц разрешительного органа.

Но еще более забавный момент касательно техники ГК произошел гораздо ранее.В апреле 2014 года в разгар событий, связанных с аннексией Крыма, Вагоровские подделав решения высших учредительных органов сети «Амстор» и без ведома основных собственников группы, переместили 54 единиц специальной строительной техники ООО «Транс-Буд» на территорию Крыма. Там техника была передана в уставный фонд ООО «Крымский пассаж» в обмен на 65% доли в указанной компании. Учредителям и основным собственником ООО «Крымский пассаж» является Наталья Лапенко, – сестра депутата горсовета Симферополя от Партии регионов, рьяно поддерживавшего сепаратистов и впоследствии вошедшего в правление общественной организации «Опора России» – Сергея Лапенко.

Таким образом Вагоровские, вероятно, рассчитывали поучаствовать в грандиозном развитии инфраструктуры Крыма, после его незаконной аннексии Российской Федерацией. Однако эти планы не были реализованы поскольку несостоявшийся партнер Лапенко пользуясь связями в окружении самопровозглашенного лидера Крыма Сергея Аксенова попросту присвоил всю технику себе.

Сегодня вся техника стоимостью свыше 3,5 млн. долл. и часть из которой находится в залоге банка ПУМБ, находится на территории оккупированного полуострова. Поговаривают, что ее планируют активно задействовать в грандиозном «прожекте» по строительству нового терминала аэропорта «Симферополь».

Все эти факты уже стали достоянием правоохранителей, поэтому Вагоровский не спешит пока возвращаться из-за границы, откуда он до сих пор руководил своей группировкой.

Развязка конфликта

А что же торговые центры «Амстор» и трудовые коллективы? Несмотря на противодействие Вагоровских Смарт-Холдингу удалось восстановить инфраструктуру сети. Заново также восстанавливалась вся документация, лицензии и др. Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Тимофеев отметил: «Мы проделали большой объем работ по восстановлению инфраструктуры торговой сети и поиску со-инвесторов для ее развития. СМАРТ-ХОЛДИНГ сохранил коллективы торговых центров и инвестировал в перезапуск магазинов более 150 млн грн».

Недавно Смарт-Холдинг опубликовал заявление, что достигнуто соглашение с FOZZY GROUP о реализации совместного проекта по возобновлению работы торговой сети «Амстор» в полном объеме.Речь идет о магазинах, которые находятся вне зоны АТО. Магазины будут работать под брендом «Сільпо», при этом, торговые центры «Амстор» сохранят свое оригинальное название.

Обнародованная на днях сделка между «Смарт-Холдинг» и Fozzy Group по передаче в аренду захваченных торговых центров «Амстор» не является законной и будет признана недействительной.

Таким образом, Вадим Новинский и его «Смарт-Холдинг» завершают процесс уничтожения популярной торговой сети, который начали еще в канун Нового года, когда рейдерским путем захватили предприятия. Используя свои внушительные финансовые ресурсы, Новинский фактически «купил» правосудие для реализации проверенной преступной схемы: захватить успешное предприятие, обанкротить его, не выплачивать долги банкам и поставщикам. Ничего не создав самостоятельно, не инвестируя в развитие, олигарх наживается на том, что преступно отбирает бизнес и захватывает недвижимость. Сеть супермаркетов похоже станет в один ряд с другими украинскими предприятиями, которые банкротит «Смарт-Холдинг» и Вадим Новинский.

Напомним, что 31 декабря 2014 года «Смарт-Холдинг» (структура Вадима Новинского, российского олигарха с украинским паспортом), при помощи вооруженных людей, захватил торговую сеть. Путем подделки документов, сменил руководство, изъял компьютерные сервера, заблокировал счета компании.

Правоохранители возбудили по факту рейдерской атаки более 10 уголовных дел против представителей «Смарт-Холдинга». И до февраля следствие активно продвигалось. Даже был признан факт подделки документов. Но затем расследование преступных действий «Смарт-Холдинга» приостановилось. Обыск в центральном офисе «Смарт-холдинга», который принадлежит Новинскому, был остановлен группой народных депутатов от Оппозиционного блока (бывшие регионалы). После этого остановилось и само следствие.

Магазины сети не работают уже более полугода. За это время, несмотря на наличие уголовных дел, судебных разбирательств, «Смарт-Холдинг», который якобы управлял сетью, осуществил полное ее разорение. Рейдеры все 6 месяцев после захвата занимались незаконным вывозом товаров из закрытых магазинов — 16 из 20 магазинов сети были разграблены. Пострадали и десятки компаний-поставщиков, которым «Смарт-Холдинг» обещал и не выплатил порядка 300 миллионов гривен.

А ведь из “Амстора” выводится не только товар: в продолжении расследования финансовые аналитики обнаружили, что предприятия (управляющие компании торговой сети “Амстор”) начали процедуру ликвидации. Фактически заметаются следы.

Банкротство даст возможность не возвращать кредиты. Только одному государственному Укрэксимбанку ООО “Амстор” должно порядка 48 миллионов долларов.

Не смотря на то, что представители «Смарт-Холдинга» активно раздают обещания в СМИ, что трудовой коллектив «Амстора» будет максимально сохранен, по факту же — это очередная ложь. На сегодняшний день все сотрудники уволены. При желании они могут подавать анкеты и проходить собеседования в «Сильпо» на общих основаниях, им не гарантируется предоставление рабочего места и сохранение уровня заработной платы.

В данное время, всеми захваченными преступным путем субъектами хозяйствования, руководят лица, не имеющие на то законных оснований, которые незаконно и необоснованно представляют указанные хозяйственные общества, заключают от их имени сделки, создают обязательства, выдают товарные и финансовые документы, а также совершают иные действия от имени перечисленных хозяйственных организаций.

Таким образом, все сделки, совершенные самозваным руководством, не создали правовых последствий и будут признаны недействительными.

После появления в СМИ информации об открытии на месте супермаркетов «Амстор» магазинов «Сільпо» — пазлы шумного корпоративного скандала сложились. Он описан не в одном десятке публикаций, не первый месяц тянется вереница обоюдных судов, ведутся уголовные производства… Но все это – антураж корпоративного конфликта года. Как же в действительности происходило «отжатие» Новинским торговой сети у бывшего партнера Владимира Вагоровского? Попробуем разобраться.

Единственное упоминание «Сільпо» сразу прояснило массу загадок этого конфликта. Например, почему в рейдерском захвате под предводительством Новинского принимал участие батальон «Днепр-1», который по идее должен был «кошмарить» Новинского — за его связи с сепаратистами, работу в оккупированном Крыму и мандат депутата от «Оппоблока».

Прояснился и мотив загадочного переезда 17-ти компаний, входящих в группу «Амстор», из Донецка в Днепропетровск на улицу Ленинградскую, 27. Тот факт, что по этому адресу зарегистрирована общественная приемная народного депутата Бориса Филатова – безусловно, чистое совпадение. Как известно, Филатов — ближайший бизнес партнер известного мастера недружественных поглощений — Геннадия Корбана, и по совместительству, юрист, адвокат, участник многих корпоративных конфликтов. Так вот, в Днепропетровске, как известно, «Смарт-Холдинг» провел «липовые» собрания учредителей и поменял имена руководителей в реестре. После этого осталось лишь изготовить «липовые» печати и – вуаля: можно сменить вывеску «Амстор» на «Сільпо», предварительно растащив массу товара и техники, находившихся на балансе магазинов.

Наконец, «срослась» и дата происшествия — предновогодняя ночь 31 декабря 2014 года, когда представители Новинского явились во все магазины «Амстор» с вооруженными людьми из батальона «Днепр-1». И участие в проекте донецкого журналиста с неоднозначной репутацией Алексея Мацуки с его пресловутым «чеком от ДНР» — не иначе как «чистая случайность». Напомним, Мацука продемонстрировал чек из «Амстора» с захваченной территории, где он не обнаружил строки «НДС», из чего был сделан вывод, что магазин не платит налоги в украинский бюджет. Теперь этот чек люди Новинского в правоохранительных органах используют в качестве вещдока для обвинения бывших партнеров в финансировании терроризма.

Короче, стало понятно все. А теперь – детали, в которых, как известно, кроется дьявол.

Конфликт вокруг сети супермаркетов «Амстор» между Вадимом Новинским («Смарт-Холдинг») и основателем – управляющим ритэйл-бизнесом – Владимиром Вагоровским уходит своими корнями в кризис 2008 года.

Как рассказывал в одном из интервью Александр Вагоровский, его брат уступил свою долю Новинскому в 2009 году: «Был кризис, поэтому под гарантии инвестиций мы вынуждены были продать часть своих акций «Смарту».

В итоге представители Новинского заявили, что ему принадлежат 70 процентов акций, «еще 15 процентов — у акционера, который связан с господином Шифриным, и 15 процентов находится в собственности у Владимира Вагоровского».

В то же время Вагоровский утверждает, что на момент, когда батальон «Днепр-1» зашел в «Амстор», в судебном порядке оспаривалась сделка, вследствие совершения которой «Смарт-Холдинг» получил долю в компании. Судебный иск имел банальную причину: партнер Новинский не выполнил условия договора купли-продажи в части оплаты полученных им акций.

Впрочем, судьба «Амстора» на тот момент уже была решена и без суда. Новинский и «Смарт-Холдинг» сыграли на опережение. Примерно, 28-30 декабря прошли «тайные вечери» в виде собрания акционеров, когда из числа учредителей исчезли компании, связанные с Вагоровским., а к новым учредителям перешел контроль над расчетными счетами и имуществом предприятий. И все это, заметим, происходило в Днепропетровске.

Потом опять-таки из Днепропетровска на захват магазинов выдвинулся славный батальон «Днепр-1», не имея, судя по всему, реального представления о том, во что втянули его бойцов.

Почему вдруг произошел рейдерский захват и подмена документов? Ответ очевиден: Новинский боялся проиграть суд своим партнерам и торопился сбыть торговую сеть. Ведь сеть «Амстор» не являлась делом всей жизни Новинского, в отличие от Вагоровского. Неспортивный актив – и не более. «Отжать» его Новинский решил не от безнадеги, а по сути своего видения бизнеса: вся его бизнес-биография усеяна подобными конфликтами, скандалами, «отжимами», о чем мы писали в первой части нашего исследования.

Судя по тому, как гладко все складывается с уступкой отжатой собственности в пользу корпорации «Фоззи», которая оперативно преобразовывает «Амсторы» под «Сільпо», есть веские основания полагать, что еще до начала рейдерского захвата существовала договоренность между Новинским и собственником «Фоззи» – днепропетровским бизнесменом Владимиром Костельманом.

Отсюда и разгадка тайны — почему фирмы переехали из Донецка в Днепропетровск, почему именно там прошли фальшивые собрания акционеров, сменившие управляющих и собственников, и откуда растут ноги участия в конфликте батальона «Днепр-1».

Но откуда набожный завсегдатай церковных мероприятий Вадим Новинский знаком с любителем рок-музыки Владимиром Костельманом, в свободное время поющим в группе «Ремонт воды»? Из Днепропетровска и Крыма, конечно, где у обоих размещены активы. У Новинского — промышленные, у Костельмана — торговые (магазины, аптеки, логистика).

Любопытно, что Новинский, благополучно сохранивший крымские активы (Балаклавское рудоуправление, Сакский завод строительных материалов, Евпаторийский завод строительных материалов) за все время оккупации полуострова ни разу не высказался по этому поводу. Потенциальный покупатель сети «Амстор» также не спешит закрывать сеть супермаркетов «Сільпо» в Крыму. И не спешит высказывать возмущение аннексией полуострова.

Но после того как коммерческий директор сети «Сільпо» в Крыму Светлана Диюк заявила, что предприятие зарегистрировало новое юридическое лицо в российском реестре, ему пришлось дистанцироваться от своих крымских магазинов, как Новинскому — от футбольного клуба «Севастополь».

Беда, видимо, сблизила олигархов. А новость о судебном иске Вагоровского подтолкнула к действию. Позднее, сторона Новинского дала абсурдное объяснение рейдерскому захвату. Дескать, еще в ноябре они увидели (случайно, разумеется) опубликованную в сети фотографию, которую сделал Алексей Мацука — создатель ресурса novosti.dn.ua.

Это был чек из «Амстора», находящегося в Донецке. Чек, якобы, содержал информацию о ритейлере: не «Торговый дом «Амстор», а «Торговый дом», а также не содержал сведений о взимании НДС, из чего помощники Новинского сделали «гениальный» вывод о том, что их предприятие, находящееся в Донецке, работает по совершенно иным законам.

Под соусом финансирования партнерами террористов, Новинский привлек к рейдерскому захвату добровольческий батальон, а для охраны «отжатого» имущества – охранную фирму «Леон», также зарегистрированную в Днепропетровске. И, безусловно, чистое совпадение, что Мацука посещает литературные вечера, на которых читают стихи Костельмана (удивительно, что читает их не Новинский). Совпадение и все!

Спекулируя на «оккупации», Новинский решает двуединую задачу: усиливает давление на Вагоровского силами МВД, а также создает себе ореол борца с сепаратистами. Воистину, как предрекал Черчилль, современные фашисты станут называть себя антифашистами! Каково: почетный член Охотничьего клуба Януковича, разделивший с ним последнюю трапезу в Межигорье, сопровождавший его повсюду: от молебнов до визитов в парламент, вдруг взялся бороться с бизнес-партнерами, «поддерживающими сепаратистов»! Общественность всячески убеждают, будто «отжатые» им магазины — это буквально спасение бизнеса из рук террористов. Чтобы версия выглядела убедительнее, подтянуты высокопоставленные чины в правоохранительных органах, которые активно «содействуют» Новинскому в «сопровождении» уголовных дел против конкурентов.

С поставленной задачей они успешно справляются: по прошествии восьми месяцев с момента подачи заявлений потерпевшими от рейдерского захвата компаниями, дела фактически не расследуются, а наоборот фабрикуются уголовные производства в отношении реальных потерпевших от преступлений.

Яркое свидетельство надуманности обвинений и желания следствия не искать истину в конфликте, а держать фигурантов уголовных дел в подвешенном состоянии. И все это время руководство МВД и страны рассказывает о невмешательстве власти в корпоративные конфликты, о создании благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Какого бизнеса: который в любой момент могут «отжать» ставленники старой власти руками высоких чинов МВД из команды Януковича, удивительным образом прошедших люстрацию?..

В достижении поставленной цели все способы годны. Муссируется фейк о причастности братьев Вагоровских к функционированию 18 торговых объектов сети на оккупированной территории. Хотя очевидно (и Вагоровские это подтверждают), что связь с магазинами на территории Л/ДНР потеряна окончательно и бесповоротно.

Самое обидное не то, что гибнет раскрученный успешный брэнд «Амстор», а безразличие, с которым его хоронит Новинский. Как сказал его представитель, «Смарт-Холдинг» никогда не занимался операционным управлением в «Амсторе». Конечно, не занимался. Это делали братья Вагоровские. Новинскому непрофильный актив не нужен. Но и отдавать его не собирается. Потому, решив отжать, уже нашел, кому перекинуть добычу. Ну а попутно сделал свой маленький гешефт на несколько десятков миллионов долларов. Сразу после захвата и махинаций с документами, люди Новинского начали активно банкротить «Амстор», выводить деньги на подконтрольные фирмы. В итоге, долг сети только перед «Укрэксимбанком» составил 48 миллионов долларов, которые никто возвращать не спешит.

При всей очевидности происходящего, правоохранительные органы, прокуратура, милиция и суды работают по накатанной. И депутата-олигарха обижать не хотят. Однако, это еще не конец истории. Тем более, что кое-кто из милицейской «свиты» Новинского уже попал под раздачу. Очевидно, продолжение детективного сериала не за горами…

Сегодня утром еду на работу и проехала мимо Амстора на Чаривной 74,зрелище ((((( машин нет встретила знакомых в маршрутке говорят бомжатник отдыхает, а вспомните люди как мы в выходные торговали народу было валом что и плюнуть места не было, а сейчас не то что на роликах можно заехать но и на фуре кататся можно приглашаем))) одного я не могу понять зачем вам было открывать и позорится,вас сильпо только надо в квартирах на 1 этажах торговать там только вам место))) ну а теперь хоть можно по улице ходить и слушать мнение людей ОНИ В( ВОСТОРГЕ) ОТ ТАКОГО ОТКРЫТИЯ БОМЖАТСКОГО,просто,просто позор.

какого числа и в котором часу церемония открытия Варус-Аврора, подскажите , плииз))

Сильпо обычная рыгаловка. Только понты про тесты и экзамены, инструкции. На практике ведь ничего не работает. Персонал как и везде типичные *авноеды.

@Гость, это вонючее Сильпо никак не успокоится?

@Гость, Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…

Сегодня пошла посетить АМСТОРЧИК на Чаривной,и офигела машин на парковке стояло 8 шт ,а в зале вообще не было людей,а выкладка товара просто писец только опозорились,это не ваш формат магазинов куда вы влезли хозяйва Сильпо как послушаеш покупателей они вообще в шоке от вашего открытия( ) А вспомните люди как работал Амстор,то когда выходные дни людям на парковке мест не хватало,а сейчас хоть на роликах покатайся на парковке )))и сразу можно заехать в торговый зал пустой и кататся))) ДА ОТКРЫТИЕ ВАШЕ КАПЕЦ ПОЗОРНОЕ.

Посетила сегодня Амстор-сильпо на Чаривной… Нет слов, удручающее зрелище…Пустые торговые площяди,все как то грустно, нет атмосферы располагающей делать покупки.Большое «спасибо» смарту и его приспешникам за проделанную работу.

Гость :
СМАРТ ХОЛДИНГ вы ещё живы, здоровы?! Вы не забыли выплатить по ликвидации предприятия… «черному списку»? Что-то не по закону живете!!! Надо направить вас на «путь законный».

Та ну да СМРАД набрал себе ДЭРЭКТОРОВ у которых только в голове поговорить по блатному,сигаретка в зубы кофеек в руки и телефон приклеела к уху,это Ищенко А.В.и говорят таких ( умных) людей берут на Аврору,АУ,АУ, люди проснитесь и очнитесь кого вы берете.

@Гость, ..По всему видно , что ты был (а) никчемным сотрудником …ни в работе , ни в отношениях с сотрудниками …Плыви по течению спокойно …И не Гавкай!!!!!!

http://mig.com.ua/zaporozhe/item/8163-amstor-silpo-otkrylsya-los-i-v-melitopole

@Гость, Вот козлы, неужели лучше взять людей с улицы и всему обучать, чем взять людей которые у них уже работали и знаю процесс работы. Это называется не себе не людям.

@Гость, Так с улицы тоже не сильно хотят к ним идти,на сайтах везде висит «требуется в Сильпо повар,пекарь,продавец,кассир» и т. д. А что,доперебирались.Вот пусть теперь уважаемый Кучеренко Алексей и ему подобные,одевают переднички и за работу-вперед и с песней.

..Сильпо позорно открыл еще один магазин ( А 15)….С Амсторовским , почти просроченным товаром..и без сотрудников ……на каждом отделе по одному , от силы два человека ….зато так перебирали бывший коллектив Амстора..унижая своими собеседованиями и отказами , что в результате остались без рабочих ……. » Хвала , вам _ кадровикам !!!!»…Вам не кажется , что вы слишком большого мнения о своей сети ????…Теперь хватайте всех подряд с улицы и учите , а пока их научите , те кто поработал _ те уйдут …

@Гость, Не смешите! Они и не собирались. Все уволены — кто декабрем, кто мартом… Какой там законный путь?…

@Гость, в 12.00

@Гость, 18 августа))))))))))

@Гость, куда куда.на биржу труда.свет клином не сошёлся на сильпо!

Гость :

…. :
http://amstor.com/ru/o-nas/novosti/mvd-ustanovilo-fakty-finansirovaniya-terroristov-so-storony-eks-upravlyayushchikh-torgovoy-setyu-ams/

Очередная тупая заказная статья от смартовцев!!!! Читать противно! Добились своего — развалили сеть — угомонитесь наконец!!! Сколько можно поливать людей грязью? Лучше бы спросили жителей Донецка, с которого времени бабушки и другие, не очень обеспеченные люди, занимали очередь в Амсторы, чтобы получить бесплатный паек, когда началась война. Или у наших же сотрудников, которым прошлым летом организовали бесплатное проживание плюс питание (с детьми!!!!) в Кирилловке, их тоже обижало руководство Амстора????? Об этом как-то все быстро забыли! А вот о том, что всякие там новинские и ко зарабатывают на этой войне и человеческом горе бешеные деньги, (и без организации работы магазинов, не напрягаясь), как-то в подобных статейках умалчивают. Задолбали!

Сто раз правы!!!!!!!

…. :
http://amstor.com/ru/o-nas/novosti/mvd-ustanovilo-fakty-finansirovaniya-terroristov-so-storony-eks-upravlyayushchikh-torgovoy-setyu-ams/

Очередная тупая заказная статья от смартовцев!!!! Читать противно! Добились своего — развалили сеть — угомонитесь наконец!!! Сколько можно поливать людей грязью? Лучше бы спросили жителей Донецка, с которого времени бабушки и другие, не очень обеспеченные люди, занимали очередь в Амсторы, чтобы получить бесплатный паек, когда началась война. Или у наших же сотрудников, которым прошлым летом организовали бесплатное проживание плюс питание (с детьми!!!!) в Кирилловке, их тоже обижало руководство Амстора????? Об этом как-то все быстро забыли! А вот о том, что всякие там новинские и ко зарабатывают на этой войне и человеческом горе бешеные деньги, (и без организации работы магазинов, не напрягаясь), как-то в подобных статейках умалчивают. Задолбали!

@Гость, если вдруг святой вагоровский появится на территории Украины, пускай снова открывает сеть, чтоб снова можно было выводить прибыль на кипр в обход законодательства и кидая своего партнера по бизнесу. вы только свистните, и все сотрудники с удовольствием побегут к вам, помня о том, как вы обещали выплачивать зарплату и открыть маркеты)))
скажите пожалуйста, вы возвращения Яныка не ждете? судя по логике — должны.

… вот и закончилась работа в Амсторе, остался последний штрих — трудовая книжка, и 7 лет работы останутся приятными воспоминаниями о сети. я бы хотела поблагодарить большой коллектив кассы за Ваш профессионализм, поддержку и командный дух. спасибо главным кассирам и их замам, всем кассирам, кто приезжал на помощь в организации работы на летний период в Бердянск, нашим чутким и внимательным руководителям Сябрук Н.В., Зайченко В.А. и Богачёвой Е.Г., очень жаль, что наши пути расходятся, я искренне верю, что Ваш драгоценный опыт нам в дальнейшей работе ещё очень даже пригодится. спасибо всему коллективу А-19 за работу, я надеюсь мы с Вами ещё обязательно поработаем в одной команде, всем всех благ, достойной работы и, что не мало важно, высокой оплаты труда!

Ну, что все уже ваши «Амсторы» закрылись? И правильно! Вон с пляжа!